Polícia Federal investiga fraude contra agência da Caixa em Jacareí

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (10), um mandado de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura fraudes bancárias praticadas contra a Caixa Econômica Federal. A ação foi autorizada pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos e ocorreu na cidade de São Paulo.

De acordo com a PF, o alvo da operação é um suspeito investigado por participação em um esquema criminoso que teria causado prejuízos a uma agência da Caixa localizada em Jacareí, no Vale do Paraíba.

As investigações tiveram início após informações repassadas pela própria instituição financeira. Segundo a Polícia Federal, foi identificada a atuação de uma associação criminosa especializada na abertura fraudulenta de contas bancárias utilizando documentos falsificados.

Ainda conforme a corporação, o grupo também é suspeito de contratar empréstimos de forma indevida e transferir os recursos obtidos para contas de integrantes da organização e de terceiros vinculados ao esquema.

Até o momento, quatro pessoas já foram identificadas como envolvidas nas fraudes investigadas. Em 2025, a Polícia Federal havia cumprido outros três mandados de busca e apreensão relacionados ao mesmo grupo criminoso, em endereços ligados à movimentação dos valores obtidos ilegalmente.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato contra instituição financeira pública. Somadas, as penas podem chegar a 13 anos de prisão.

A Polícia Federal informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar o prejuízo causado pela organização criminosa.

Foto: Divulgação/PF