Na manhã desta quinta-feira (30), a Polícia Federal(PF) realiza uma operação contra uma organização criminosa que movimentou aproximadamente R$ 2,5 milhões em transações suspeitas em São José dos Campos.
+ Leia mais notícias da RMVale
+ Receba as notícias do Meon pelo WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/GrkfVyt9TgB5kzD9FiFMzi
De acordo com a Polícia Federal, investigações apontam que 'esquema sofisticado de lavagem de dinheiro', era comandado pelo presidente do Sintricom de São José dos Campos em 2019 e 2020.
Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal. Além disso, o Poder Judiciário determinou ainda o bloqueio das contas bancárias dos investigados.
A Polícia Federal afirma que operação chamada ‘Smurfing’ tem como objetivo reprimir o esquema voltado a peculato e lavagem de dinheiro voltadas para atividades ilícitas.
Essas investigações fazem parte da operação ‘Pau na Gata I’, deflagrada em 2019, que revelou o desvio de valores milionários do sindicato, movimentando o dinheiro e conta de laranjas, incluindo a de uma igreja e de membros de uma loja maçônica.
Em uma das contas bancárias, a organização criminosa movimentou cerca de R$ 360 mil. Boa parte do montante foi dividido em dezenas de depósito realizados, realizados em um período de três dias, para dificultar a identificação.
Esse dinheiro era usado pelo grupo para custear viagens internacionais e presentes para o uso pessoal e de pessoas próximas.
Os investigados responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro e peculato. Caso sejam condenados, as penas podem chegar a 22 anos de prisão.
Em outubro de 2019, aconteceu a operação ‘Pau na Gata I’, que apreendeu R$ 260 mil em espécie, uma pistola com silenciador e numeração raspada, munições de .380, um bloqueador de sinais de celular, computadores e documentos no Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e Montagem Industrial (Sintricom) em São José dos Campos.
Boleto
Reportar erro!
Comunique-nos sobre qualquer erro de digitação, língua portuguesa, ou de uma informação equivocada que você possa ter encontrado nesta página:
Os comentários e avaliações são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do site.