PF cumpre mandado contra suspeito de fraude bancária na Caixa Econômica

A Polícia Federal de São José dos Campos cumpriu, na manhã desta terça-feira (12), um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de envolvimento em fraudes bancárias praticadas contra uma agência da Caixa Econômica Federal em Jacareí.

A operação foi realizada na residência de um dos investigados, localizada na cidade de São Paulo.

Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início após a própria Caixa comunicar indícios de irregularidades relacionadas à abertura fraudulenta de contas bancárias e contratação de empréstimos mediante uso de documentos falsificados.

De acordo com os investigadores, o grupo criminoso utilizava contas em nome de integrantes da organização e também de terceiros para movimentar os valores obtidos ilegalmente.

Até o momento, sete pessoas já foram identificadas como participantes do esquema.

A PF informou ainda que, ao longo deste ano, outros três mandados de busca e apreensão já haviam sido cumpridos como parte da mesma investigação.

O prejuízo causado à instituição financeira ultrapassa R$ 121 mil.

Os envolvidos poderão responder por associação criminosa e estelionato majorado contra instituição pública, crimes cujas penas somadas podem chegar a 13 anos de prisão.

A investigação segue em andamento para identificar outros possíveis participantes e aprofundar o rastreamento financeiro das fraudes.