Fraude bilionária é descoberta em empréstimos da Desenvolve SP

Uma auditoria interna realizada pela Desenvolve SP, banco de fomento ligado ao governo do estado de São Paulo, revelou um esquema de fraudes envolvendo empréstimos para empresas do estado. Ao todo, foram identificados 178 financiamentos fraudulentos, com um valor total de R$ 74 milhões. A investigação apura a participação de empresas de fachada, laranjas e possivelmente de funcionários do próprio banco na concessão dos empréstimos fraudulentos. A análise foi feita por amostragem, o que indica que o montante desviado pode ser ainda maior.

Entre 2021 e 2022, durante os governos de João Doria e Rodrigo Garcia, ambos do PSDB, uma série de operações de crédito foi liberada de maneira irregular, com indícios de conluio entre os envolvidos. O objetivo da Desenvolve SP é financiar projetos com taxas de juros acessíveis para fomentar a economia paulista, mas as fraudes comprometem a credibilidade e os recursos destinados a esse fim.

O esquema envolvia empresas que faziam os primeiros pagamentos das parcelas dos financiamentos, mas, após um curto período, desapareciam, dificultando as tentativas de recuperação do crédito. Quando o banco tentava localizar as empresas ou seus responsáveis, não encontrava nenhum rastros, sugerindo o uso de laranjas e empresas de fachada para encobrir os crimes.

Em outubro de 2023, uma operação policial, com base nas investigações internas da própria Desenvolve SP, levou à demissão de diversos funcionários envolvidos. A apuração criminal segue na 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas, que conduz o caso em sua esfera judicial.

A auditoria levantou a possibilidade de que o impacto financeiro da fraude seja ainda maior do que o indicado, uma vez que a investigação foi baseada em uma amostragem. Isso pode significar que outros empréstimos fraudulentos ainda não foram identificados, gerando prejuízos adicionais ao banco e ao estado.