Polícia Civil deflagra Operação Dubai contra fraude milionária via Pix em SP

A Polícia Civil de São Paulo realiza, nesta terça-feira (23), a Operação Dubai, que mira uma quadrilha suspeita de desviar mais de R$ 146 milhões de um banco e empresas por meio de transferências via Pix. Dois suspeitos foram presos, e um dos principais alvos, o empresário e influenciador digital Gabriel Spalone, de 29 anos, está foragido.

Spalone, dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai, acumula mais de 800 mil seguidores nas redes sociais. Ele é apontado como um dos articuladores do esquema.

Como funcionava o golpe

Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), os suspeitos teriam se aproveitado de uma credencial de uma prestadora de serviços para acessar o sistema e realizar transferências indevidas.

Dez contas bancárias foram usadas para movimentar os valores.

Ao todo, o esquema desviou R$ 146.593.142,28.

Parte dos recursos foi estornada, mas ainda restou um prejuízo considerável.

As investigações apontam que os criminosos criaram uma estrutura para ocultar a origem do dinheiro desviado e dificultar o rastreamento.

Mandados e acusações

A operação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão na capital paulista. Os detidos vão responder por furto mediante fraude e associação criminosa.

O Deic afirma que segue em busca de Spalone e de outros envolvidos.

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