Receita Federal e Gaeco cumprem mandado em São José dos Campos contra lavagem de dinheiro

A Receita Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriram, nesta quinta-feira (24), um mandado de busca e apreensão em São José dos Campos durante uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

A ação faz parte da Operação Crédito Oculto, desdobramento da Operação Carbono Oculto. Ao todo, foram expedidos mandados contra 13 pessoas e 19 empresas em sete estados. Em São Paulo, foram cumpridos 26 mandados.

Segundo a Receita Federal, a investigação identificou estruturas financeiras que teriam sido utilizadas para esconder os verdadeiros proprietários de uma empresa do setor de açúcar e etanol e, posteriormente, viabilizar a aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país.

R$ 100 milhões movimentados

De acordo com os investigadores, aproximadamente R$ 100 milhões teriam sido movimentados por diferentes empresas e contas antes de chegar à empresa do setor sucroalcooleiro. Os recursos teriam sido utilizados na operação de aquisição da distribuidora de combustíveis.

A investigação também identificou uma operação de aproximadamente R$ 370 milhões envolvendo direitos creditórios da usina. Conforme a Receita Federal, parte do dinheiro utilizado na negociação teria origem em fundos controlados pelo mesmo grupo investigado.

Outro ponto apurado é a atuação de uma empresa financeira que teria movimentado cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025.

Para os investigadores, o volume de recursos movimentados, associado a outras evidências reunidas durante a apuração, indica o possível uso de estruturas financeiras para ocultar patrimônio e a origem dos valores.

Operação em sete estados

Além da Receita Federal e do Gaeco, a operação conta com a participação da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, além das polícias Militar e Civil.

Também participam das ações equipes do Gaeco do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Até a publicação desta reportagem, as autoridades ainda não haviam divulgado detalhes sobre o resultado do mandado cumprido em São José dos Campos. Novas informações devem ser apresentadas ao longo do dia.

Operação Crédito Oculto

A Operação Crédito Oculto é considerada um desdobramento da Operação Carbono Oculto e tem como foco estruturas financeiras que, segundo os investigadores, teriam sido utilizadas para movimentar recursos, ocultar patrimônio e dificultar a identificação da origem do dinheiro.

As investigações continuam e os envolvidos são considerados investigados até que haja eventual decisão judicial definitiva.