A Polícia Civil de São Paulo, em conjunto com o Ministério Público, realizou nesta quarta-feira (27) uma grande operação contra uma quadrilha internacional especializada em golpes virtuais e lavagem de dinheiro. Um homem de 52 anos foi preso no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos, acusado de atuar como “laranja” do grupo.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a organização criminosa mantinha uma estrutura complexa de empresas de fachada para movimentar e ocultar valores obtidos com fraudes financeiras. Durante oito meses de investigação, a polícia identificou que o esquema lavou mais de R$ 480 milhões.
No total, a ação cumpriu sete mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades de São Paulo, Ibiúna e São José dos Campos.
As investigações apontaram que o grupo utilizava um método detalhado para dificultar o rastreamento do dinheiro. Primeiramente, os valores caíam em contas bancárias de pessoas recrutadas como laranjas. Em seguida, os criminosos assumiam o controle das contas por meio de aplicativos bancários e transferiam o dinheiro para empresas de fachada, completando a operação de lavagem.
As autoridades seguem apurando a extensão do esquema e a participação de outros integrantes da quadrilha.
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