Coaf aponta indícios de irregularidades em sindicato ligado ao irmão de Lula

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão vinculado ao Banco Central, apontou operações financeiras suspeitas envolvendo o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) — entidade cuja vice-presidência é ocupada por Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com o documento, o sindicato teria recorrido a “artifícios para burlar da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais” do dinheiro movimentado. As operações, segundo o Coaf, comprometeram o monitoramento das transações e indicam práticas financeiras atípicas, potencialmente ligadas a fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O relatório cita como exemplo a atualização cadastral de uma cooperada que passou a declarar faturamento mensal de R$ 105 milhões, valor que, de acordo com o Coaf, corresponde ao faturamento anual do período, o que teria gerado um “falso positivo” nas análises sobre sua capacidade financeira.

Entre os indícios levantados, o mapeamento do Coaf identificou ainda:

Depósitos em espécie relevantes em contas de servidores públicos;

Movimentações atípicas de recursos por agentes públicos;

Valores incompatíveis com o faturamento mensal declarado por pessoas jurídicas;

Operações financeiras sem justificativa econômica ou legal clara.

O órgão também registrou cerca de R$ 6,5 milhões movimentados em espécie nos últimos seis anos, entre saques e depósitos considerados “complexos” devido à dificuldade de rastrear a origem dos recursos e os beneficiários finais. As transações foram classificadas como suspeitas por apresentarem características que se enquadram nos parâmetros de alerta do Banco Central — incluindo habitualidade, forma e volume financeiro.

O Sindnapi, com sede em São Paulo, é uma das principais entidades representativas de aposentados no país e tem histórico de ligação com a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e com o Partido dos Trabalhadores (PT). Frei Chico, irmão mais velho de Lula, é uma figura simbólica dentro da história sindical e já foi assessor político do presidente em gestões anteriores.

O relatório do Coaf foi encaminhado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que investiga possíveis fraudes em benefícios previdenciários e desvios de recursos públicos. O colegiado ouvirá nesta quinta-feira (9) representantes do sindicato, mas Frei Chico não comparecerá, já que sua convocação ainda não foi votada pela comissão.

As conclusões do Coaf devem subsidiar novas diligências da CPMI e podem resultar no encaminhamento das informações ao Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia Federal (PF) para aprofundamento das investigações.

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