Ex-deputado TH Joias é alvo da PF em esquema de lavagem

O ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, é investigado pela Polícia Federal por movimentar mais de R$ 140 milhões em cinco anos em um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro. Preso na quarta-feira (3), ele é apontado como responsável por operações financeiras que beneficiaram traficantes do Rio de Janeiro.

De acordo com a PF e o Coaf, TH, ao lado de comparsas como Gabriel Dias Oliveira, o Índio, e Dudu, movimentava grandes quantias em espécie, usava empresas de fachada e fazia operações de câmbio no mercado paralelo para ocultar a origem ilícita dos recursos.

Em abril de 2024, TH converteu R$ 5 milhões entregues por Índio em US$ 1 milhão para o traficante Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, foragido há mais de uma década. A devolução do dinheiro foi feita em parcelas: US$ 405 mil no dia 19 de abril, US$ 270 mil em 21 de abril e US$ 265 mil no fim do mês.

As investigações mostram ainda que, em maio de 2024, Pezão entregou mais R$ 4 milhões a TH e recebeu US$ 750 mil em troca. Para a PF, o ex-deputado lucrava oferecendo taxas de conversão mais altas do que as praticadas por doleiros.

Fotos anexadas ao inquérito mostram TH deitado sobre uma cama coberta por maços de dinheiro, além de imagens de pacotes de notas empilhados em imóveis ligados ao grupo. Segundo os investigadores, essa movimentação em espécie tinha como objetivo escapar dos mecanismos de controle bancário.

Em nota, a defesa de TH classificou as acusações como “absurdas” e disse que ele é vítima de “perseguição política”. Já as defesas de Dudu e Índio não foram localizadas.

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