A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (30) a segunda fase da Operação Magna Fraus e cumpriu 26 mandados de prisão (19 preventivas e 7 temporárias) e 42 de busca e apreensão em nove estados, com determinação judicial de bloqueio de bens e valores de até R$ 640 milhões. A ação mira grupo suspeito de fraudes bancárias eletrônicas com uso do Pix.
👉 Receba as notícias do dia – clique AQUI para seguir o canal MEON no WhatsApp!
A investigação aponta que o esquema desviou mais de R$ 813 milhões de contas usadas por bancos e instituições de pagamento para processar transferências do Pix e acessar contas de reserva no Banco Central. Os investigados respondem por organização criminosa, invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Os mandados são cumpridos em Goiânia (GO), Brasília (DF), Itajaí (SC), Balneário Camboriú (SC), São Paulo (SP), Praia Grande (SP), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Uberlândia (MG), João Pessoa (PB) e Camaçari (BA), conforme decisão judicial. As medidas incluem apreensão de mídias, celulares e documentos para rastreio dos valores.
A operação tem cooperação internacional com a Interpol e apoio de forças policiais da Espanha, Argentina e Portugal para prisões simultâneas e cumprimento de ordens no exterior. Parte dos investigados está fora do país.
O caso teve fase anterior com ações de PF e Ministério Público de São Paulo voltadas ao rastreio e recuperação de ativos, inclusive criptomoedas, em desdobramentos da mesma investigação. Nesta etapa, a prioridade é interromper novas movimentações e consolidar provas sobre o desvio e a lavagem.
Alexandre de Moraes determina início da pena de Mauro Cid
Pena é de dois anos de prisão
MPSP e Polícia Militar realizam operação contra PCC em Campinas
Quatro foram presos e um suspeito morto
Câmara de Taubaté aprova venda de terrenos municipais
"Esquina do Brasil" é destaque
Os comentários e avaliações são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do site.