A Receita Federal deflagrou nesta sexta-feira (19) a Operação Cadeia de Carbono, voltada a combater fraudes na importação e comercialização de combustíveis, petróleo e derivados. A ação acontece em Alagoas, Amapá, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, com diligências fiscais em 11 endereços.
No Rio de Janeiro, já foram retidas cargas de dois navios avaliadas em cerca de R$ 240 milhões, contendo petróleo, combustíveis e óleo condensado. Em São Paulo, depósitos e terminais de armazenamento também estão na mira da operação.
Segundo a Receita, empresas com baixa capacidade financeira e estrutural surgem como responsáveis por cargas milionárias, levantando suspeitas de uso de laranjas para ocultar os verdadeiros donos e a movimentação financeira das operações.
As investigações apontam possíveis crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal. Em casos como esse, a legislação prevê que as mercadorias possam ser retidas ou confiscadas.
O órgão também investiga grandes grupos empresariais que utilizam contratos complexos para esconder os verdadeiros responsáveis pelas transações. Como resposta, a Receita prepara uma nova norma para reforçar o controle na importação de combustíveis e derivados, medida que foi discutida previamente com o setor e visa reduzir o risco de fraudes.
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